Mário Pagnozzi Jr. Secrets

Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

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Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

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Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Do acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.